I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, hanno concluso una complessa attività di polizia giudiziaria a contrasto del fenomeno della somministrazione fraudolenta di manodopera nel settore del trasporto merci su gomma. L'operazione ha fatto emergere un articolato sistema di frode, a carattere transnazionale, finalizzato all'evasione fiscale e contributiva: un meccanismo di caporalato transnazionale e dumping sociale che, partendo dall'Abruzzo, ha assunto proiezioni e rilevanza di carattere nazionale.

Dall'indagine sono emersi i primi fondati sospetti di impiego irregolare di manodopera extra-unionale, principalmente di nazionalità albanese, da parte di alcune società teatine che utilizzavano in modo strumentale l'istituto del distacco internazionale, la procedura legale in base alla quale un'azienda estera dà in “prestito” temporaneo i propri dipendenti (che risultano in quel momento in soprannumero) a un'altra azienda, ad esempio italiana, per svolgere un determinato lavoro. Per la legge italiana, a questi lavoratori devono essere garantiti gli stessi stipendi e gli stessi diritti dei lavoratori italiani.

Le indagini, svolte di concerto con gli uffici finanziari albanesi, hanno invece dimostrato che i contratti erano del tutto fittizi: le imprese estere che distaccavano personale erano in realtà mere società schermo (“letter box company”) prive di una reale struttura operativa. Servivano, quindi, solo come copertura giuridica per reclutare autisti, pagarli molto meno del dovuto e non versare imposte e contributi all'Inps, creando una concorrenza sleale tra le imprese del settore e sfruttando i lavoratori. La documentazione formale (contratti, comunicazioni ecc.), acquisita nel corso dell'attività investigativa, nascondeva dunque una vera e propria somministrazione fraudolenta di manodopera, della quale indebitamente beneficiavano le imprese italiane in termini di minori costi di natura contributivo-previdenziale, assistenziale e fiscale. Di conseguenza, le imprese italiane sono state individuate come gli effettivi ed esclusivi datori di lavoro delle maestranze, in favore delle quali avrebbero dovuto adempiere agli obblighi della legge nazionale attraverso l'instaurazione di un regolare rapporto di lavoro subordinato con gli autisti i quali, quindi, sono stati qualificati come impiegati in “nero”.

All'esito dell'attività investigativa, sono risultate coinvolte 18 società, di cui quattro di diritto estero e cinque operanti nel chietino. A queste ultime sono state contestate violazioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti per la mancata adozione di protocolli interni anti-reato. Secondo la normativa nazionale, se i manager commettono illeciti a vantaggio della società, anche l'azienda stessa viene indagata e sanzionata qualora non dimostri di aver predisposto regole di prevenzione adeguate.

Il bilancio complessivo dell'operazione è di 14 persone deferite alla autorità giudiziaria, di un'evasione fiscale di circa sei milioni di euro alle sole società teatine tra imposte dirette e indirette, di un'emissione di fatture per operazioni inesistenti complessivamente pari ad oltre 3,5 milioni di euro e di 95 posizioni lavorative in nero individuate, con una evasione contributiva previdenziale e assistenziale stimata complessivamente ad oltre 1,2 milioni di euro.