Los financieros de la Comandancia Provincial de Milán, como parte de una investigación coordinada por el Ministerio Público de la República de Milán - Dirección Antimafia del Distrito, son llevar a cabo convulsiones preventivas de emergencia contra BRT (anteriormente Bartolini) y Geodis, dos multinacionales que operan en el logística, por un contravalor de más de 102 millones de euros. El investigaciones, llevadas a cabo por la Unidad de Policía Económica y Financiera de la Guardia di Finanza de Milán con la colaboración del Sector Los Delitos de Contraste de la Agencia Tributaria, tienen por objeto el fenómeno de la oferta ilícita de mano de obra.

Más de 100 financieros también están realizando varios Búsquedas de personas físicas y jurídicas participan en las provincias de Milán, Bolonia, Florencia, Pavía y Treviso y están notificando información de garantía sobre el tema de Responsabilidad administrativa de las entidades en relación con delitos penales cometidos por los directivos de la empresa.

La Guardia di Finanza ha anunciado que las actividades Las investigaciones "han descubierto un complejo fraude fiscal caracterizada por el uso, por parte de las multinacionales, de facturas por transacciones legalmente inexistentes y de la estipulación de contratos ficticios para el suministro de mano de obra, en violación de las regulaciones de la industria. En particular Reconstruyendo la "cadena laboral", es Se constató que las relaciones laborales con empresas En algunos casos, los clientes han sido "protegidos" por "empresas de filtro" que a su vez se han valido de de varias sociedades cooperativas (empresas "tanque"), mientras que en otros fueron entretenidos directamente con estos los últimos que, encabezados por una sola dirección, se han alternado en el tiempo, transfiriendo mano de obra de uno a otro, omitiendo sistemáticamente el pago del IVA y, en la mayoría de los casos, casos, cargas de seguridad social y asistencia social».

La Guardia di Finanza especificó que "a partir del análisis Análisis en profundidad de la situación económica y financiera de las empresas proveedores de mano de obra, también se encontró que algunos de los compensan los impuestos cobrados indebidamente contra los créditos tributación inexistente».