Al final de una actividad policial articulada económico-financiero, la Guardia di Finanza de Pavía ha identificado un mecanismo fraudulento destinado a la evasión fiscal sistemática, y contributivo utilizando una empresa Pavía que opere en el sector de servicios logísticos y en la distribución de mercancías en camino. Las investigaciones revelaron un fracaso pago del IVA por medio millón de euros, una cantidad indebida utilización de costes por más de dos millones de euros, evadiendo así el Impuestos directos por más de 480 mil euros. Costos indebidos Las deducciones también han permitido no declarar un IVA adicional para unos 600 mil euros.

Además la empresa, utilizando dos pantallas de empresa, Sin su propia estructura operativa y administrativa, tiene empleó a 138 trabajadores irregulares durante cuatro años (2019 -2022). Según lo que fue reconstruido por la Guardia di Finanza, la empresa Pavese seleccionó y contrató empleados que llegaron ilegalmente administrados mediante un contrato de trabajo no genuino, confiado a las dos compañías de pantallas que no pagaron Cotizaciones a la seguridad social para todos los trabajadores. El sólo sanciones impuestas por el empleo de trabajadores irregulares asciende a 150.000 euros, además de la recuperación completa de todos contribuciones indebidamente impagadas.