Los soldados del mando provincial de la Guardia di Finanza de Chieti, bajo la dirección de la Fiscalía local, han concluido una compleja actividad policial judicial para combatir el fenómeno de la administración fraudulenta de en el sector del transporte de mercancías por carretera. La transacción sacó a la luz un sistema articulado de fraude, de un Evasión fiscal transnacional, dirigida a la evasión fiscal y de la seguridad social: A mecanismo de caporalato transnacional y dumping social que, partiendo de Abruzzo, ha adquirido proyecciones y relevancia de carácter nacional.

La investigación reveló las primeras sospechas fundamentadas sobre el empleo trabajo irregular de trabajadores no comunitarios, principalmente Nacionalidad albanesa, por algunas empresas Teatinos que utilizaron la institución del desapego de manera instrumental Procedimiento legal bajo el cual una empresa Empresa extranjera "presta" temporalmente a su empleados (que en ese momento son supernumerarios) para otra empresa, por ejemplo italiana, para llevar a cabo un determinado trabajo. Según la ley italiana, estos trabajadores deben ser garantizado los mismos salarios y derechos que los trabajadores Italianos.

Las investigaciones, realizadas en conjunto con las oficinas financieras Los albaneses, en cambio, demostraron que los contratos eran completamente Empresas ficticias: las empresas extranjeras que adquisieran personal estaban en realidad mera sociedad de pantalla ("buzón de cartas compañía") sin una estructura operativa real. Sirvieron, Así que, como cobertura legal para reclutar conductores, págales mucho menos de lo necesario y sin pagar impuestos ni contribuciones a INPS, creando competencia desleal entre las empresas del sector y explotación de trabajadores. Documentación formal (contratos, comunicaciones, etc.), adquiridas en el transcurso de la actividad administración investigadora, por lo tanto, ocultaba una administración real trabajo fraudulento de trabajo, del que se beneficiaron indebidamente Empresas italianas en términos de menores costes de naturaleza Contribución: Seguridad Social, Bienestar e Fiscalidad. En consecuencia, Las empresas italianas han sido identificadas como las actuales y empleadores exclusivos de los trabajadores, a favor de los cuales deberían haber cumplido con las obligaciones de la ley nacional mediante el establecimiento de una relación laboral regular subordinados a los pilotos que, por tanto, han sido cualificados como empleados "negros".

Como resultado de la actividad investigativa, se descubrieron los siguientes Participaron 18 empresas, cuatro de las cuales estaban bajo derecho extranjero y cinco operando en la zona de Chieti. Estos últimos fueron acusados violaciones de la responsabilidad administrativa de órganos para la inadopción de protocolos internos contra el crimen. Según la legislación nacional, si los entrenadores cometen delitos a Ventaja de la empresa, incluso la propia empresa es investigado y sancionado si no demuestra que ha preparado Normas adecuadas de prevención.

El presupuesto total de la operación es de 14 personas remitido a las autoridades judiciales de evasión fiscal de unos seis millones de euros solo para los clubes Teatine impuestos directos e indirectos, la emisión de facturas para transacciones inexistentes que suman más de 3,5 millones Euro y 95 puestos de trabajo no declarados identificados, con un Evasión estimada de contribuciones a la Seguridad Social y al bienestar social un total de más de 1,2 millones de euros.