Die Soldaten des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Chieti, unter der Leitung der örtlichen Staatsanwaltschaft, eine komplexe Justizpolizei-Tätigkeit abgeschlossen haben um das Phänomen der betrügerischen Verwaltung von im Straßen-Gütertransportsektor. Die Transaktion brachte ein artikuliertes System des Betrugs ans Licht, eines Transnationale Steuerhinterziehung, die auf Steuer- und Sozialversicherungshinterziehung abzielt: A Mechanismus des transnationalen Caporalato und des sozialen Dumpings, der, ausgehend von Abruzzen, hat sie Projektionen und Relevanz von Nationalcharakter.

Die Untersuchung brachte die ersten begründeten Verdachtsmomente zur Beschäftigung an den Tag vor allem unregelmäßige Arbeitskräfte von Nicht-EU-Arbeitskräften Albanische Staatsangehörigkeit, von einigen Unternehmen Theaterinnen, die die Institution der Loslösung instrumental nutzten Rechtsverfahren, in dem eine Gesellschaft ausländische Unternehmen "leiht" vorübergehend seine Mitarbeiter (die zu diesem Zeitpunkt überzählig sind) eine andere Gesellschaft, zum Beispiel Italiener, um eine bestimmte Firma durchzuführen Arbeit. Nach italienischem Recht müssen diese Arbeiter Garantiert dieselben Löhne und Rechte wie die Arbeiter Italiener.

Die Untersuchungen wurden in Zusammenarbeit mit den Finanzämtern durchgeführt Die Albaner zeigten stattdessen, dass die Verträge vollständig waren Fiktive Unternehmen: Die ausländischen Unternehmen, die Mitarbeiter abgeordnet haben, waren in Reality Mere Screen Society ("Letter Box" Kompanie") ohne eine echte operative Struktur zu haben. Sie dienten, Also, nur als rechtliche Deckung, um Fahrer zu rekrutieren, zahlen Sie sie viel weniger als nötig und keine Steuern und Beiträge an INPS zahlen, wodurch unlauterer Wettbewerb zwischen Unternehmen im Sektor entsteht und Ausbeutung von Arbeitern. Formelle Dokumentation (Verträge, Kommunikation usw.), die im Verlauf der Tätigkeit erworben wurden Ermittlungsverwaltung verbarg daher eine echte Verwaltung betrügerische Arbeitsarbeit, von der sie unangemessen profitierten Italienische Unternehmen hinsichtlich geringerer Naturkosten Beitrag – Sozialversicherung, Sozialhilfe und Besteuerung. Folglich Italienische Unternehmen wurden als die tatsächlichen und ausschließliche Arbeitgeber der Arbeiter, zu deren Gunsten sie hätten den Verpflichtungen des nationalen Rechts entsprechen müssen durch die Einrichtung eines regulären Arbeitsverhältnisses untergeordnet gegenüber den Fahrern, die daher qualifiziert sind als "schwarze" Mitarbeiter.

Infolge der Ermittlungstätigkeit wurden folgende Folgen festgestellt: 18 Unternehmen waren beteiligt, von denen vier nach ausländischem Recht standen und fünf im Raum Chieti tätig. Letztere wurden angeklagt Verstöße gegen die Verwaltungsverantwortung von Gremien für das Versäumnis, interne Anti-Kriminalitäts-Protokolle zu übernehmen. Nach nationalem Recht gilt: Wenn Manager Straftaten begehen, Vorteil des Unternehmens, selbst das Unternehmen selbst ist es Untersucht und sanktioniert, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie vorbereitet ist angemessene Präventionsregeln.

Das gesamte Budget der Operation beträgt 14 Personen an die Justizbehörden verwiesen, wegen Steuerhinterziehung von allein etwa sechs Millionen Euro für die Teatiner Vereine direkte und indirekte Steuern, die Ausstellung von Rechnungen für Nicht vorhandene Transaktionen mit insgesamt über 3,5 Millionen Euro und 95 nicht deklarierte Stellen identifiziert, mit einer Geschätzte Sozialversicherungs- und Sozialbeitragsvermeidung insgesamt über 1,2 Millionen Euro.