Nueva investigación de fraude fiscal involucra a defraudadores fiscales logística. Los financieros del Comando Provincial de Milán, como parte de las actividades de investigación delegadas por el local Ministerio Público, están ejecutando un decreto de incautación estimación frente a un consorcio que opera en el ámbito de Logistics, por un contravalor de más de 21 millones de euros, emitido por el juez de instrucción del Tribunal de Milán, a petición del fiscal, por delitos fiscales.

La Guardia di Finanza ha anunciado que las investigaciones, llevadas a cabo por el Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Milano, ya había permitido a sujeto a incautación, entre 2021 y 2022, grande Recursos financieros - por valor de más de 24 millones de euros - contra una multinacional líder en el campo de logística, como beneficiario final de contratos ficticios de contrato, celebrado con el objetivo de ocultar un oferta de mano de obra, poniendo en marcha un Evasión del IVA mediante el recurso a numerosas empresas Cooperativas (empresa "tanque"). Más lejos Las investigaciones realizadas han permitido reconstruir la "cadena de suministro" de trabajo" y para determinar cómo las relaciones entre los mencionados Las empresas multinacionales clientes y las cooperativas fueron blindado mediante un consorcio, que actúa como un "filtro", y, por tanto, directamente implicados en el fraude masivo del IVA, realizado a través de un torbellino de facturas por operaciones inexistente, por un importe superior a los 193 millones de euros.

"A este respecto - aclara la Guardia di Finanza en una nota - Cabe señalar que, con referencia a su posición, el Cliente multinacional, además de haber previsto el pago de impuestos evadidos e intereses y multas relacionados, ya ha contrató directamente a unos 1.500 trabajadores, anteriormente "blindados" a través de empresas "filtro".