Los financieros vigentes en el Comando Provincial de Trieste han recientemente ejecutó una orden de incautación preventiva de unos dos millones de euros emitidos por el Ministerio Fiscal en el Tribunal de Trieste con objeto de la confiscación directa de Recursos equivalentes al monto del impuesto evadido por siete empresas operando en el campo de la logística y la entrega de paquetes a domicilio. Al mismo tiempo que la ejecución de dicha incautación, el Fiamme Gialle Triestine procedió a buscar en todos las empresas a las que se dirige la medida ubicadas, así como en el Capital juliana, en Milán, Roma, Génova y Parma. El Los administradores de estas empresas están siendo investigados por los delitos de Emisión y uso de facturas por operaciones inexistentes.

La Guardia di Finanza anunció que las investigaciones habían tomado Los movimientos hace aproximadamente un año a partir del análisis de la información tomada de una serie de anomalías corporativas, comerciales y financieras de algunas empresas del sector logístico que operan en Trieste, análisis que ha permitido progresivamente a los investigadores de la Unidad de Policía Económico-Financiera para averiguar cómo las sectas Las empresas afectadas por la medida cautelar habían señalado en facturas contables por más de siete millones de euros, emitido solo en 2021 por otras 13 entidades legales formalmente constituida en Rumanía y domiciliada a efectos fiscales, y Número de IVA abierto en varias provincias italianas, incluyendo solo la de Trieste. Las ideas de investigación capilar continuó bajo la dirección del Ministerio Público de Trieste permitió verificar cómo las facturas emitidas por el Empresas rumanas, de facto inactivas y cesadas después de unos meses de la vida, el rendimiento del transporte de documentos en la realidad nunca ejecutado, lo que permite a esos usuarios descomponerse artificialmente la renta imponible IRES y para evitar el pago IVA.

La Guardia di Finanza ha especificado que todas las empresas Los beneficiarios de la medida eran activos en la de una multinacional francesa líder en logística con sede en Milán ya se ve afectada por otras incautaciones preventivas por actos conexos realizados el pasado mes de diciembre, incautaciones que fueron se llevaron a cabo contra BRT y el Geodis transalpino ( de 14 Diciembre 2022).

Además de las operaciones de incautación, las siete empresas Se han aplicado las sanciones pecuniarias que afectan a partir de 2019 Responsabilidades administrativas por la comisión de delitos Emisión y uso de facturas por transacciones inexistentes realizadas, como en este caso, utilizando sistemas fraudulentos Transfronterizo.