Les soldats du commandement provincial de la Guardia di Finanza de Chieti, sous la direction du bureau du procureur local, ont conclu une activité policière judiciaire complexe pour lutter contre le phénomène d’administration frauduleuse de dans le secteur du transport routier de marchandises. La transaction a mis en lumière un système articulé de fraude, d’un Évasion fiscale transnationale, visant à l’évasion fiscale et de sécurité sociale : A mécanisme de caporalato transnational et de dumping social qui, à partir des Abruzzes, a pris des projections et une pertinence de Caractère national.

L’enquête a révélé les premiers soupçons fondés concernant l’emploi travail irrégulier du travail hors UE, principalement Nationalité albanaise, par certaines entreprises Théatines qui utilisait l’institution du détachement de manière instrumentale procédure juridique selon laquelle une société une société étrangère « prête » temporairement ses employés (qui étaient surnuméraires à ce moment-là) à une autre entreprise, par exemple italienne, pour réaliser un certain travail. Selon la loi italienne, ces ouvriers doivent être garantis les mêmes salaires et droits que les travailleurs Italiens.

Les enquêtes, menées en collaboration avec les bureaux financiers Les Albanais, au contraire, ont montré que les contrats étaient complètement Entreprises fictives : les entreprises étrangères qui détachaient le personnel étaient dans réalité mere écran société (« boîte à lettres compagnie ») sans véritable structure opérationnelle. Ils servaient, Donc, juste pour obtenir une couverture légale pour recruter des conducteurs, payez-les beaucoup moins que nécessaire et ne pas payer d’impôts ni de contributions à l’INPS, créer une concurrence déloyale entre les entreprises du secteur et exploitation des travailleurs. Documents formels (contrats, les communications, etc.), acquises au cours de l’activité une administration d’enquête, cachait donc une véritable administration travail frauduleux, dont ils ont indûment bénéficié Les entreprises italiennes en termes de coûts de nature réduits Cotisations - Sécurité sociale, Aide sociale et fiscalité. Par conséquent, Les entreprises italiennes ont été identifiées comme les véritables et employeurs exclusifs des travailleurs, en faveur desquels ils auraient dû se conformer aux obligations du droit national par l’établissement d’une relation d’emploi régulière subordonné aux pilotes qui ont donc été qualifiés en tant qu’employés « noirs ».

À la suite de cette enquête, les éléments suivants ont été constatés 18 entreprises étaient impliquées, dont quatre étaient sous droit étranger et cinq opérant dans la région de Chieti. Ces derniers furent inculpés violations de la responsabilité administrative de les organismes pour l’échec à adopter des protocoles internes anti-criminalité. Selon la loi nationale, si les entraîneurs commettent des infractions à avantage de l’entreprise, même de l’entreprise elle-même est Enquête et sanction s’il ne démontre pas qu’il a préparé Des règles de prévention adéquates.

Le budget total de l’opération est de 14 personnes renvoyés aux autorités judiciaires, de l’évasion fiscale de environ six millions d’euros rien que pour les clubs Teatine Impôts directs et indirects, émission de factures pour transactions inexistantes totalisant plus de 3,5 millions Euro et 95 postes non déclarés identifiés, avec un Estimation de l’évasion des cotisations à la sécurité sociale et à l’aide sociale un total de plus de 1,2 million d’euros.