Los financistas del Comando Provincial de Génova, como parte de investigaciones complejas delegadas por el Ministerio Público local, Pusieron los sellos durante seis meses en una sociedad anónima con sede en Génova y oficinas en Vicenza que operan desde los años 60 en el Sector del transporte marítimo y el transporte tras la prestación de interdicción emitida por el G.I.P. y también notificada a la Cámara de Commercio Industria e Artigianato di Genova y la Agenzia delle Aduanas y Monopolio.

La Guardia di Finanza ha anunciado que las investigaciones han revelado Un sofisticado sistema de fraude puesto en marcha por la empresa Genoveses que durante años falsificaron facturas aduaneras y otros documentos relativos a la importación y al tránsito de mercancías, a efectos de: para cobrar gastos indebidos a sus clientes desprevenidos. Hacia de la sociedad, considerada el motor de una asociación criminal que ha perpetrado acontecimientos de considerable gravedad, ha sido Aplicada la inhabilitación para el ejercicio de la actividad Responsabilidad de las empresas por responsabilidad administrativa de las personas legal de conformidad con el art. 24b con arreglo al delito de asociación para Delincuencia dirigida a la comisión de múltiples delitos, entre ellos El cual, el fraude agravado y en perjuicio del Estado, el Falsificación material e ideológica de diversos documentos aduaneros mediante la sustitución de códigos en los documentos oficiales, la colocación de sellos y la creación ad hoc de billetes falsos aduana de tránsito "T1".

Además, se encontraron declaraciones falsas de los clientes. creado por la compañía naviera. A clientes desprevenidos que importados del extranjero las mercancías fueron así gravadas Costes por visitas falsas y controles aduaneros (tanto documentales como documentales). y por escáner). En más de 1.600 importaciones de bienes que tenía que someterse al chequeo médico requerido, el asociación delictiva falsamente atestiguada a la aduana a través de un (en los puertos de Génova, Nápoles, Salerno y Bari) que Las mercancías importadas estaban exentas. A diferencia de los clientes Se facturó el servicio prestado para el falso chequeo y se solicitaron los impuestos a pagar a la Oficina de Salud Ministerio Marítimo de Salud. En el curso de las investigaciones, el Los financieros han logrado recuperar en los contenedores de basura en el cerca de la sede de la empresa de documentos falsos que fueron estados desgarrados. Los sellos con el Palabras "VISIT" y "SCANNER" que se usaron para perpetrar falsificaciones.

El modus operandi ilícito se ha ido perfeccionando con el tiempo por la asociación delictiva que, para evitar que los clientes Descubre las falsas visitas aduaneras, antes de entregar el El contenedor en destino eliminó el sello original colocando uno artificial.

Hasta la fecha, un enriquecimiento de la Empresa de más de 620 mil euros. Tras la admisión de la presunta conducta ilegal, la compañía tiene en parte Compensaron a los clientes por un importe de unos 540 mil euros. En Informe a las investigaciones en curso, los financieros incautados Adicional alrededor de 82 mil euros en cuentas corrientes corporativas.