Los funcionarios de la Agencia de Aduanas y Monopolios han Descubierto una asociación criminal destinada a la evasión IVA y contrabando mediante falsificaciones declaraciones en aduana de importación que operan a través del Pantalla de las empresas búlgaras de "fábricas de papel" evadiendo varios millones de euros de IVA y derechos por presentación en aduana Documentación artificial para permitir el despacho de aduana de la bienes.

Según las reconstrucciones realizadas, los bienes extranjeros que llegó al puerto de Génova Prà no absolvió Impuesto sobre el valor añadido y se dirigía a dos empresas Los búlgaros resultaron ser meras "cajas vacías". El Las investigaciones han demostrado que, en cambio, las mercancías se colocaron en consumo en Italia y en otros países de la Unión, distinta de la inicialmente declarada, evadiendo así completamente el IVA. Con este fin, documentos de transporte falsificados entregados de vez en cuando a Transportadores.

Un segundo tipo de actividad ilegal, falso para inducción al acto público, contrabando agravado y evasión del IVA a la importación consistió en la modificación sistemática de la documentación comercial referida a las mercancías importadas con declaración en aduana de valores imponibles inferiores a los con el fin de reducir el importe de los derechos y el IVA pagaderos en la importación.

Una tercera hebra adicional y diferente de falso por inducción y El contrabando se refería a una serie de envíos de mercancías resultantes al estado extranjero, por lo tanto en suspensión de impuestos, que fue asignado dentro de un depósito especial de depósito temporal gestionado por una empresa de logística, cuando en realidad Las mercancías no pasaron por el almacén.

Los funcionarios de aduanas, junto con el personal de la Policía de Estado coordinado por la Fiscalía de Génova, han llevó a cabo una serie de medidas cautelares, personales y reales en prisión contra los dos líderes y promotores de la asociación criminal y procedió a la incautación preventiva de una empresa que operaba en el procedimientos aduaneros. La empresa gestionada por el Los mismos temas se utilizaron sistemáticamente para la comisión. de un gran número de episodios criminales.

Otros ocho sospechosos son receptores de la medida. de arresto domiciliario: se trata de cinco empleados de la empresa, así como el propietario y los dos empleados de la empresa de logística que también es beneficiaria de un Convulsiones preventivas.

Estas medidas siguen a más de 12 meses de acecho, monitorear las actividades a través de cámaras y GPS y Interceptación de cinco usuarios de telefonía llevada a cabo, en virtud de la coordinación de la Fiscalía de Genovesía, por Funcionarios ADM de la Oficina Antifraude de la Dirección Interregional para Liguria, Piamonte y Valle de Aosta en colaboración con el personal de la Sección de Policía de Tráfico. Material probatorio recopilado, también como resultado de las actividades de búsqueda en la ubicación de dos empresas atribuibles a los participantes a la asociación delictiva, condujo a la inscripción en el registro de los sospechosos de las doce personas, todos de nacionalidad e hizo posible probar que esta asociación operaba a través de las tres directrices fraudulentas distintas.

Toda la investigación nació de una actividad anterior Investigación realizada por funcionarios de aduanas que habían permitido Sacar a la luz la existencia de una asociación delictiva: también arraigado en la capital de Liguria, establecida con el propósito de Adquisición fraudulenta de préstamos bancarios con garantía de la Estado, que había llevado a la incautación preventiva de cuentas corrientes y otros informes financieros por valor de más de 2,3 millones de euros.