Die beim Provinzialkommando von Triest tätigen Finanziers haben Kürzlich wurde eine Anordnung zur vorbeugenden Beschlagnahme von rund zwei Millionen Euro von der Staatsanwaltschaft ausgestellt vor dem Gericht von Triest auf die unmittelbare Einziehung von Einnahmen in Höhe des Betrags der von sieben Unternehmen hinterzogenen Steuern tätig im Bereich der Logistik und Zustellung von Paketen an Domizil. Gleichzeitig mit der Vollstreckung dieser Beschlagnahme hat die Fiamme Gialle Triestine machte sich daran, alle zu durchsuchen Die von der Maßnahme betroffenen Unternehmen befinden sich in der Julianische Hauptstadt, in Mailand, Rom, Genua und Parma. Das Gegen die Verwalter dieser Unternehmen wird wegen der Verbrechen von Ausstellung und Verwendung von Rechnungen für nicht existierende Vorgänge.

Die Guardia di Finanza teilte mit, dass die Ermittlungen Die Verschiebungen vor etwa einem Jahr aus der Analyse von Informationen aus dem Eine Reihe von unternehmerischen, kommerziellen und finanziellen Anomalien einige Unternehmen der Logistikbranche, die in Triest tätig sind, Die Kommission hat sich in den letzten Jahren mit der Frage befaßt, ob die Kommission in der Lage sein wird, die von der Kommission vorgelegten Änderungsanträge zu unterstützen. Wirtschafts- und Finanzpolizei, um herauszufinden, wie die Sekten Unternehmen, die von der Vorsichtsmaßnahme betroffen waren, hatten festgestellt in der Buchhaltung von Rechnungen über sieben Millionen Euro, Allein im Jahr 2021 von 13 weiteren juristischen Personen ausgestellt formell in Rumänien eingetragen und steuerlich ansässig sind und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in mehreren italienischen Provinzen, darunter nur die von Triest. Die kapillaren investigativen Erkenntnisse Fortsetzung unter der Leitung der Staatsanwaltschaft In Triest konnte überprüft werden, wie die von der Kommission ausgestellten Rechnungen Rumänische Unternehmen, die de facto inaktiv waren und nach einigen Monaten eingestellt wurden des Lebens, dokumentieren die Transportleistung in der Realität nie ausgeführt, so dass diese Benutzer zusammenbrechen können künstlich das zu versteuernde Einkommen IRES zu versteuern und Zahlungen zu vermeiden MEHRWERTSTEUER.

Die Guardia di Finanza hat festgelegt, dass alle Unternehmen Die Begünstigten der Maßnahme waren in der kommerziell induzierten eines multinationalen französischen Logistikunternehmens mit Sitz in Mailand bereits von anderen präventiven Beschlagnahmungen betroffen Für damit zusammenhängende Handlungen, die im vergangenen Dezember durchgeführt wurden, wurden Beschlagnahmungen, die wurden gegen BRT und die transalpine Geodis ( von 14 Dezember 2022).

Neben den Beschlagnahmungsoperationen haben die sieben Unternehmen Die ab 2019 geltenden finanziellen Sanktionen wurden angewandt Verwaltungszuständigkeiten für die Begehung von Straftaten Ausstellung und Verwendung von Rechnungen für nicht existierende Transaktionen wie im vorliegenden Fall unter Verwendung betrügerischer Systeme durchgeführt werden Grenzüberschreitende.