Am Ende einer gegliederten polizeilichen Tätigkeit ökonomisch-finanziell, hat die Guardia von Finanza von Pavia identifiziert ein betrügerischer Mechanismus, der auf systematische Steuerhinterziehung abzielt, und beitragspflichtig über ein Pavia-Unternehmen, das in der Logistikdienstleistungen und in der Distribution von Gütern auf Straße. Die Ermittlungen ergaben ein Versagen Zahlung der Mehrwertsteuer in Höhe von etwa einer halben Million Euro, ein unangemessener Betrag Kostenerstattung von über zwei Millionen Euro und entzieht sich damit der direkte Steuern in Höhe von über 480 Tausend Euro. Unangemessene Kosten Vorsteuerabzüge haben es auch ermöglicht, keine zusätzliche Mehrwertsteuer für ca. 600 Tsd. Euro.

Zusätzlich wird das Unternehmen mit Hilfe von zwei Firmen-Screens, ohne eigene Betriebs- und Verwaltungsstruktur beschäftigte vier Jahre lang (2019-2022) 138 irregulär Beschäftigte. Nach dem, was von der Guardia di Finanza rekonstruiert wurde, hat das Unternehmen Pavese wählte Mitarbeiter aus und stellte sie ein, die illegal eingereist waren durch einen Vertrag über unechte Arbeitskräfte verwaltet werden, den beiden Bildschirmfirmen anvertraut wurden, die nicht zahlten Sozialversicherungsbeiträge für alle Arbeitnehmer. Das nur Sanktionen, die für die Beschäftigung irregulärer Arbeitnehmer verhängt werden beläuft sich auf 150.000 Euro, zuzüglich der vollständigen Verwertung aller zu Unrecht nicht gezahlte Beiträge.