La Guardia di Finanza ha anunciado que la Comandancia Provincial de Treviso, en el marco de la lucha contra el fraude fiscal y la interposición ilegal de mano de obra, concluyó una serie de actividades de control en el sector logístico descubriendo contratos de servicios falsificados, por importe de siete millones de euros, utilizado para disfrazar la subcontratación ilícita de trabajadores. Doce empresarios han sido denunciados ante la Fiscalía local República para la emisión y el uso de facturas para transacciones jurídicamente inexistente, así como por el delito de administración fraudulenta del trabajo. Además, ocho empresas han sido denunciados por responsabilidad administrativa delito, ya que los delitos fiscales eran en su interés y en beneficio de la Administradores. Por último, a nivel administrativo, Se han impuesto multas por importe de 690.000 euros por infracciones relacionadas con la violación de la legislación laboral.

La Guardia di Finanza ha precisado que las empresas implicadas Hay 14 en el fraude, incluida una cooperativa activa de Treviso principalmente en el sector logístico, con unos 180 trabajadores y una facturación media anual de cuatro millones y 13 empresas clientes, todas ubicadas en la provincia de Treviso, excepto dos con oficinas en Bérgamo y Reggio Emilia.

Las investigaciones, llevadas a cabo por el Grupo Treviso, se han iniciado tras una auditoría fiscal de la cooperativa Treviso, que, en el mecanismo fraudulento sacado a la luz, había la tarea de abastecer a los trabajadores. La Guardia di Finanza cuenta con subrayado que lo que se ha sacado a la luz es un fenómeno insidiosa y grave porque concierne al mundo del trabajo, a la protecciones se eluden mediante el uso distorsionado de un negocio jurídico, el contrato de servicios, celebrado con empresas que sólo emplean formalmente a los trabajadores y llevan a cabo las tareas las obligaciones tributarias y de seguridad social conexas: en realidad, la Las relaciones entre clientes y contratistas son estructurado con el único propósito de "interponer" entre los trabajadores y las empresas que realmente emplean su propia actividad laboral.

Al reconstruir la "cadena de suministro de mano de obra", se Se observó que las relaciones laborales con los distintos clientes eran desprovista de los elementos que caracterizan la licitud del contrato, es decir, el riesgo empresarial y la organización de la de medios y recursos. Primero, a partir de una serie de hojas Protegido por contraseña y por correo electrónico entre el contratista y los clientes, se puso de manifiesto la ausencia de riesgo, dado que la contraprestación de los contratos era proporcional exclusivamente al costo por hora de la socios/trabajadores proporcionados por la cooperativa (con la adición de un bajo margen de beneficio), sin ningún vínculo con resultado. En segundo lugar, una la falta de organización del trabajo y el ejercicio de la poder de la cooperativa, de modo que el trabajadores administrados eran heterodirigidos, es decir, sujetos a gestión y control por parte de los clientes, sin dejar de ser Contratista cooperativo solo tareas administrativas. En en particular, los trabajadores, en la prestación de servicios, estaban sujetos a las directivas e indicaciones proporcionadas por ellos los clientes finales de la cooperativa, que decidían las tareas a realizar la ejecución, los calendarios y los métodos de ejecución; En algunos casos, Los trabajadores sellaron su asistencia a las instalaciones de los clientes. Además, resultó que la cooperativa solo emitió la factura después de recibir la confirmación de los clientes de que el cálculo es correcto horas de trabajo de los empleados. De ahí que la inexistencia facturas emitidas por la cooperativa, lo que da lugar a la Recuperación del impuesto sobre el valor añadido indebidamente deducido por parte de las empresas clientes.