Die Finanziers des Provinzialkommandos von Mailand als Teil der eine von der Staatsanwaltschaft der Republik Mailand - Distrikt Anti-Mafia Directorate, sind Durchführung präventiver Notfallanfälle gegen BRT (früher Bartolini) und Geodis, zwei multinationale Unternehmen, die in der Logistik, für einen Gegenwert von über 102 Millionen Euro. Das Ermittlungen, die von der Wirtschafts- und Finanzpolizei der Guardia di Finanza aus Mailand in Zusammenarbeit mit dem Sektor Dagegen haben Straftaten der Finanzbehörde die Phänomen des illegalen Angebots an Arbeitskräften.

Über 100 Finanziers führen auch mehrere Durchsuchungen natürlicher und juristischer Personen in den Provinzen Mailand, Bologna, Florenz, Pavia und Treviso und teilen Garantieinformationen zum Thema Verwaltungshaftung der Institute in Bezug auf Straftaten, die von Unternehmensleitern begangen wurden.

Die Guardia di Finanza hat angekündigt, dass die Aktivitäten Ermittlungen "haben komplexen Steuerbetrug aufgedeckt gekennzeichnet durch den Einsatz von multinationalen Unternehmen Rechnungen für rechtlich nicht existierende Transaktionen und aus der Vereinbarung von fiktive Verträge über die Überlassung von Arbeitskräften, unter Verstoß gegen Branchenvorschriften. Besonders Rekonstruktion der "Arbeitskette" ist es Es wurde festgestellt, dass Arbeitsverhältnisse mit Unternehmen Kunden wurden in einigen Fällen durch "Filterunternehmen", die sich ihrerseits bedient haben mehrerer Genossenschaften ("Tank"-Unternehmen), während sie in anderen direkt mit diesen unterhalten wurden Die letzten, die sich in einer einzigen Richtung abwechselten, wechselten sich in der Zeit, Arbeitsübertragung von einem zum anderen, Weglassen systematisch die Zahlung der Mehrwertsteuer und in den meisten Fällen Fälle, Sozialversicherungs- und Sozialabgaben".

Die Guardia di Finanza präzisierte, dass "aus der Analyse Vertiefte Analyse der wirtschaftlichen und finanziellen Situation von Unternehmen Es wurde auch festgestellt, dass einige der Sie verrechnen zu Unrecht erhobene Steuern mit Gutschriften. nicht vorhandene Besteuerung".