Beamte der Zoll- und Monopolbehörde haben Entdeckung einer kriminellen Vereinigung, die auf Umgehung abzielt Mehrwertsteuer und Schmuggel durch Fälschungen Einfuhrzollanmeldungen, die über die Screening von bulgarischen "Papierfabriken"-Unternehmen, die sich entziehen mehrere Millionen Euro an Mehrwertsteuer und Zöllen durch Vorlage beim Zoll Künstliche Dokumentation, um die Zollabfertigung der Güter.

Nach den durchgeführten Rekonstruktionen sind die ausländischen Waren, die im Hafen von Genua angekommen Prà nicht freigesprochen Mehrwertsteuer und war an zwei Unternehmen adressiert Bulgarisch entpuppte sich als bloße "leere Schachteln". Das Ermittlungen haben ergeben, dass die Waren stattdessen in Konsum in Italien und in anderen Ländern der Union, die nicht ursprünglich erklärt wurde, und damit eine vollständige Umgehung der Mehrwertsteuer. Zu diesem Zweck gefälschte Beförderungspapiere, die von Zeit zu Zeit an Förderer.

Eine zweite Art von illegaler Aktivität, falsch für Verurteilung zu öffentlichen Handlungen, schwerer Schmuggel und Steuerhinterziehung der Einfuhrumsatzsteuer in der systematischen Änderung der Handelspapiere, die sich auf die eingeführten Waren beziehen mit Zollanmeldung von Steuerwerten, die niedriger sind als die um die Höhe der zu zahlenden Zölle und der Mehrwertsteuer zu senken beim Import.

Ein dritter weiterer und anderer Strang von false durch Induktion und Der Schmuggel betraf eine Reihe von daraus resultierenden Warensendungen an den ausländischen Staat, also unter Aussetzung der Besteuerung, die Zuweisung innerhalb eines speziellen Zwischenlagers von einem Logistikunternehmen verwaltet werden, wenn Die Ware durchlief das Lager nicht.

Zollbeamte zusammen mit dem Personal der Polizei von Staat, der von der Staatsanwaltschaft Genua koordiniert wird, eine Reihe von vorsorglichen, persönlichen und tatsächlichen Maßnahmen im Gefängnis durchgeführt gegen die beiden Anführer und Förderer der kriminellen Vereinigung und zur präventiven Beschlagnahme eines Unternehmens übergegangen ist, das in der Zollverfahren. Das Unternehmen, das von der Die gleichen Sujets wurden systematisch für die Auftragsvergabe verwendet. einer großen Anzahl von kriminellen Episoden.

Acht weitere Verdächtige sind stattdessen Empfänger der Maßnahme des Hausarrests: Es handelt sich um fünf Angestellte der sowie der Inhaber und die beiden Mitarbeiter des Logistikunternehmens, das auch Empfänger einer vorbeugende Krampfanfälle.

Diese Maßnahmen folgen auf mehr als 12 Monate Stalking, Überwachung der Aktivitäten durch Kameras und GPS und Abhören von fünf Telefonnutzern im Rahmen der Koordinierung der Genueser Staatsanwaltschaft durch ADM-Beamte des Büros für Betrugsbekämpfung der Interregionalen Direktion für Ligurien, Piemont und das Aostatal in Zusammenarbeit mit die Mitarbeiter der Abteilung Verkehrspolizei. Beweismaterial erhoben werden, auch als Ergebnis von Suchaktivitäten bei die den Teilnehmern zurechenbaren Standorte zweier Unternehmen an die kriminelle Vereinigung, führte zur Eintragung in das Register von den Verdächtigen der zwölf Personen, alle mit Staatsangehörigkeit und ermöglichte den Nachweis, dass dieser Verein durch die drei unterschiedlichen Richtlinien für betrügerische Zwecke.

Die gesamte Untersuchung wurde aus einer früheren Aktivität geboren Ermittlungen von Zollbeamten, die die Existenz einer kriminellen Vereinigung ans Licht zu bringen - auch in der ligurischen Hauptstadt verwurzelt, die zu dem Zweck gegründet wurde, betrügerischer Erwerb von Bankkrediten mit Garantie für die Staat, der zur präventiven Pfändung von Girokonten geführt hatte und sonstige Finanzberichte über 2,3 Mio. €.