Neue Steuerbetrugsuntersuchung involviert Steuerbetrüger Logistik. Die Finanziers des Provinzialkommandos von Mailand, im Rahmen von Ermittlungstätigkeiten, die von den lokalen Staatsanwaltschaft, sie vollstreckt einen Beschlagnahmebeschluss Schätzung gegen ein Konsortium, das im Bereich Logistik, für einen Gegenwert von über 21 Millionen Euro, ausgegeben durch den Voruntersuchungsrichter des Gerichtshofes Mailand, auf Antrag der Staatsanwaltschaft, wegen Steuerdelikten.

Die Guardia di Finanza hat angekündigt, dass die von der Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Milano, hatte bereits zwischen 2021 und 2022 beschlagnahmt werden dürfen, große Finanzmittel - in Höhe von über 24 Millionen Euro - gegen einen multinationalen Marktführer im Bereich Logistik, als Endbegünstigter fiktiver Verträge von Vertrag, der mit dem Ziel geschlossen wurde, eine rechtswidrige Angebot an Arbeitskräften, Schaffung einer signifikanten Umsatzsteuerhinterziehung durch Rückgriff auf zahlreiche Unternehmen Genossenschaften ("Tank"-Unternehmen). Weiter Durchgeführte Untersuchungen haben es ermöglicht, die "Lieferkette" zu rekonstruieren. der Arbeit" und festzustellen, wie die Beziehungen zwischen den oben genannten Multinationale Kundenunternehmen und Genossenschaften waren abgeschirmt durch ein Konsortium, das als "Filter" fungiert, und daher direkt in den massiven Mehrwertsteuerbetrug verwickelt, realisiert durch einen Wirbelwind von Rechnungen für den Betrieb nicht vorhanden, für einen Betrag von über 193 Millionen Euro.

"In dieser Hinsicht - stellt die Guardia di Finanza in einer Notiz klar - Es ist darauf hinzuweisen, dass die multinationaler Kunde, zusätzlich zur Bereitstellung der Zahlung von hinterzogenen Steuern und damit verbundenen Zinsen und Strafen, hat bereits direkt rund 1.500 Arbeiter eingestellt, zuvor "abgeschirmt" durch "Filter"-Unternehmen".