Die Finanziers des Provinzkommandos von Genua komplexe Ermittlungen, die von der örtlichen Staatsanwaltschaft delegiert werden, Sie versiegelten eine Aktiengesellschaft für sechs Monate mit Hauptsitz in Genua und Büros in Vicenza, die seit den 60er Jahren in der Schifffahrts- und Transportsektor nach der Bereitstellung von von der G.I.P. erlassenen und auch der Kammer der Commercio Industria e Artigianato di Genova und die Agenzia delle Zoll und Monopoly.

Die Guardia di Finanza hat bekannt gegeben, dass die Ermittlungen ergeben haben ein ausgeklügeltes Betrugssystem, das vom Unternehmen eingerichtet wurde Genuesen, die jahrelang Zollscheine und andere gefälscht haben Dokumente über die Ein- und Durchfuhr von Waren zum Zwecke der seinen ahnungslosen Kunden unangemessene Kosten in Rechnung zu stellen. Nach der Gesellschaft, die als Motor einer kriminellen Vereinigung gilt die Ereignisse von erheblicher Schwere verübt hat, Anwendung des Ausschlusses von der Ausübung der Tätigkeit Unternehmenshaftung für die Verwaltungshaftung von Personen Rechtlich gemäß Art. § 24b nach dem Straftatbestand der Vereinigung für Straftaten, die auf die Begehung mehrerer Straftaten abzielen, darunter Welcher schwere Betrug und zum Nachteil des Staates materielle und ideologische Fälschung diverser Zolldokumente durch die Ersetzung von Codes in amtlichen Dokumenten, das Anbringen von Stempeln und die Ad-hoc-Erstellung falscher Rechnungen Transitzoll "T1".

Zudem wurden falsche Kundenaussagen festgestellt. von der Reederei erstellt. An ahnungslose Kunden, die aus dem Ausland eingeführt wurden, wurden die Waren Kosten für Scheinbesuche und Zollkontrollen (beides und per Scanner). Bei über 1.600 Warenimporten, die der erforderlichen Gesundheitsprüfung unterzogen werden musste, kriminelle Vereinigung dem Zoll fälschlicherweise durch eine Code (in den Häfen von Genua, Neapel, Salerno und Bari), dass Eingeführte Waren waren von der Steuer befreit. Im Gegensatz zu Kunden Die erbrachte Leistung für den falschen Gesundheitscheck wurde in Rechnung gestellt und die an das Gesundheitsamt zu zahlenden Steuern wurden beantragt Maritimes Gesundheitsministerium. Im Zuge der Ermittlungen Den Geldgebern ist es gelungen, in den Abfallbehältern der in der Nähe des Hauptsitzes des Unternehmens von gefälschten Dokumenten, die zerrissene Zustände. Die Briefmarken mit dem Die verwendeten Formulierungen "VISIT" und "SCANNER" um Fälschungen zu begehen.

Der illegale Modus Operandi wurde im Laufe der Zeit perfektioniert von der kriminellen Vereinigung, die, um zu verhindern, dass Kunden die falschen Zollbesuche aufdecken, bevor Sie die am Bestimmungsort entfernte das ursprüngliche Siegel durch Anbringen eines künstlich.

Bis heute ist eine Bereicherung der Unternehmen von über 620 Tausend Euro. Nach der Zulassung des behaupteten rechtswidrigen Verhaltens hat das Unternehmen zum Teil Kunden in Höhe von rund 540 Tsd. Euro entschädigt. In Bericht an laufende Ermittlungen, Finanziers festgenommen Hinzu kommen rund 82 Tausend Euro auf Firmengirokonten.