Die Guardia di Finanza hat bekannt gegeben, dass das Provinzkommando Treviso im Rahmen der Bekämpfung von Steuerbetrug und illegale Einmischung von Arbeitskräften zu einer Reihe von Tätigkeiten in der Logistikbranche zu kontrollieren, indem gefälschte Dienstleistungsverträge in Höhe von sieben Millionen Euro, illegales Outsourcing von Arbeitskräften zu verschleiern. Zwölf Unternehmer wurden bei der örtlichen Staatsanwaltschaft angezeigt Republik für die Ausstellung und Verwendung von Rechnungen für Transaktionen rechtlich nicht existent ist, sowie wegen der Straftat betrügerische Verwaltung von Arbeitskräften. Darüber hinaus haben acht Unternehmen wegen administrativer Haftung gemeldet wurden Straftat, da die Steuerstraftaten in ihrem Interesse und zum Vorteil der Administratoren. Auf administrativer Ebene schließlich Bußgelder in Höhe von 690.000 Euro wurden wegen Verstößen gegen die Verstoß gegen das Arbeitsrecht.

Die Guardia di Finanza hat präzisiert, dass die beteiligten Unternehmen Es gibt 14 Betrüger, darunter eine aktive Treviso-Genossenschaft vor allem in der Logistikbranche, mit rund 180 Mitarbeiter und einen durchschnittlichen Jahresumsatz von vier Millionen und 13 Kundenunternehmen, die alle in der Provinz Treviso mit Ausnahme von zwei Büros in Bergamo und Reggio Emilia.

Die von der Treviso-Gruppe durchgeführten Untersuchungen wurden eingeleitet nach einer Betriebsprüfung der Genossenschaft Treviso, das in dem aufgedeckten betrügerischen Mechanismus die Aufgabe, Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Die Guardia di Finanza hat betonte, dass es sich bei dem, was ans Licht gekommen ist, um ein Phänomen handelt, heimtückisch und schwerwiegend, weil es um die Arbeitswelt geht, Schutzmaßnahmen durch die verzerrte Verwendung eines Rechtsgeschäft, der Dienstleistungsvertrag, der mit Unternehmen geschlossen wird, die sie beschäftigen die Arbeitnehmer nur formell und führen die die damit verbundenen Steuer- und Sozialversicherungspflichten: In Wirklichkeit Beziehungen zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern ausschließlich zu dem Zweck strukturiert sind, zwischen den Arbeitnehmer und die Unternehmen, die sie tatsächlich beschäftigen ihrer eigenen Arbeitstätigkeit.

Durch die Rekonstruktion der "Arbeitsversorgungskette" ist es Es wurde festgestellt, dass die Arbeitsverhältnisse mit den verschiedenen Kunden ohne die Elemente, die die Rechtmäßigkeit kennzeichnen des Auftrags, d. h. das Geschäftsrisiko und die Organisation des von Mitteln und Ressourcen. Zuerst aus einer Reihe von Blättern passwortgeschützt und E-Mail-geschützt zwischen dem Auftragnehmer und den Auftraggebern das Fehlen eines Risikos, da die Berücksichtigung der Verträge ausschließlich den stündlichen Kosten der Mitglieder/Arbeitnehmer, die von der Genossenschaft zur Verfügung gestellt werden (unter Hinzufügung eines niedrige Gewinnspanne), ohne Ergebnis. Zweitens ist eine reale und mangelnde Arbeitsorganisation und die Ausübung der Befugnis der Genossenschaft, so dass die Arbeitnehmer, die verwaltet wurden, hetero-gerichtet waren, d. h. Verwaltung und Kontrolle durch die Kunden, während sie auf der Kooperativer Auftragnehmer führt nur administrative Aufgaben durch. In insbesondere Arbeitnehmer bei der Erbringung von Dienstleistungen, den von ihnen erteilten Richtlinien und Hinweisen unterworfen waren die Endkunden der Genossenschaft, die über die Aufgaben entschieden haben, die die Zeitpläne und die Modalitäten der Durchführung; In einigen Fällen Die Arbeiter stempelten ihre Anwesenheit in den Räumlichkeiten der Kunden ab. Zudem stellte sich heraus, dass die Genossenschaft die Rechnung nur nach Erhalt der Bestätigung durch den Kunden, dass die Berechnung korrekt ist Arbeitszeit der Beschäftigten. Daher ist die Nichtexistenz Rechnungen, die von der Genossenschaft ausgestellt wurden, Rückforderung rechtsgrundlos abgezogener Mehrwertsteuer durch die Kundenunternehmen.