Les financeurs de l’unité de police économique et financière de Trieste ont conclu une activité d’enquête articulée dans le contre une société basée à Palerme, mais opérant sous-traité de manière permanente sur le territoire du Frioul-Vénétie Julienne pour un exploitant de construction navale basé dans la capitale Giuliano, saisissant environ 500 mille euros d’actifs et de disponibilité Tirer profit de la faillite et des délits fiscaux. La Garde du ministère des Finances a annoncé que les enquêtes, menées sous la direction de l' du Parquet de Palerme, ont constaté que le société, qui fait partie d’un groupe de sociétés qui, Au total, elle réalise un chiffre d’affaires de plus de six millions d’euros, a été mis en liquidation judiciaire pour l’insolvabilité vis-à-vis des créanciers. Dans le même temps, son partenaire mise en œuvre unique et administratrice de manière non occasionnelle une série de comportements criminels visant à appauvrir les avoirs au détriment de plusieurs créanciers, y compris les employés (qui ont été mutés d’autres régions) ; l’administration fiscale.

L’enquête a également révélé que l’entrepreneur avait falsifié des états financiers pendant des années afin de dissimuler état d’instabilité de l’entreprise et mener à bien d’autres épisodes de distraction au détriment de la garantie financière pour les créanciers. Dans En particulier, il avait indûment détourné de l’argent des coffres puis transférez-le sur des comptes courants personnels ou d’entreprise. membres de la famille ou l’utiliser pour des dépenses non liées à l’activité des affaires. Voyages, concerts, montres de marque, bijoux de haute qualité Joaillerie, séjours dans des complexes de luxe : telles sont les voix de dépenses personnelles de l’entrepreneur avec l’argent de l’entreprise, pour au préjudice, d’une part, du Trésor et, d’autre part, de la les salariés, qui se sont vus sans la rémunération qui leur est due, y compris, en outre, les quarts de travail effectués à l’extérieur de l’île.

La Guardia di Finanza a précisé que la mauvaise gestion était si a inévitablement conduit à l’augmentation de la situations d’endettement nombreuses et importantes, avec un passif total accumulé plus de huit millions d’euros, ce qui a provoqué l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société. L’enquête a a conduit à la saisine de l’entrepreneur devant le parquet de la République de Palerme pour faillite frauduleuse d’actifs (art. 322, paragraphe 1, du Code des crises et de l’insolvabilité des entreprises) et fraude au paiement des impôts (art. 11 du D. Décret législatif n° 74/2000). Les activités de recherche qui en ont résulté dans la capitale régionale, en collaboration avec le financiers du Groupe Palerme ont permis d’identifier, Outre d’autres sources de preuves, des actifs attaquables » au nom du suspect qui ont été à la saisie.