Les financiers en vigueur au commandement provincial de Trieste ont a récemment exécuté une ordonnance de saisie préventive de environ deux millions d’euros émis par le ministère public au tribunal de Trieste visant à la confiscation directe de Ressources égales au montant de l’impôt éludé par sept sociétés opérant dans le domaine de la logistique et de la livraison de colis à domicile. En même temps que l’exécution de cette saisie, le Fiamme Gialle Triestine a procédé à la fouille de tous les les entreprises visées par la mesure localisées, ainsi que dans le Capitale julienne, à Milan, Rome, Gênes et Parme. Le Les administrateurs de ces sociétés font tous l’objet d’une enquête pour les crimes de l’émission et l’utilisation de factures pour des opérations inexistantes.

La Guardia di Finanza a annoncé que les enquêtes avaient pris Les mouvements d’il y a environ un an de l’analyse des informations tirées de une série d’anomalies corporatives, commerciales et financières de certaines entreprises du secteur de la logistique opérant à Trieste, analyse qui a progressivement permis aux enquêteurs de l' Unité de police économique et financière pour découvrir comment les sectes Les entreprises touchées par la mesure conservatoire avaient noté en factures comptables de plus de sept millions d’euros, émis en 2021 seulement par 13 autres entités juridiques formellement constituée en Roumanie et domiciliée fiscalement, et Numéro de TVA ouvert dans plusieurs provinces italiennes, y compris juste celle de Trieste. Les perspectives d’enquête capillaires poursuivi sous la direction du ministère public de la République Trieste a permis de vérifier comment les factures émises par le Les entreprises roumaines, de facto inactives et ont cessé après quelques mois de la vie, documenter la performance du transport dans la réalité jamais exécuté, ce qui permet à ces utilisateurs de tomber en panne artificiellement le revenu imposable IRES et d’éviter le paiement TVA.

La Guardia di Finanza a précisé que toutes les entreprises Les bénéficiaires de la mesure étaient actifs dans le d’un leader français multinational de la logistique basé à Milan déjà frappé par d’autres crises préventives pour des actes connexes effectués en décembre dernier, les saisies qui ont été ont été menées contre le BRT et le Geodis transalpin ( sur 14 Décembre 2022).

En plus des opérations de saisie, les sept sociétés les sanctions pécuniaires affectant à partir de 2019 ont été appliquées Responsabilités administratives à l’égard de la perpétration d’infractions Émission et utilisation de factures pour des transactions inexistantes effectué, comme dans ce cas, à l’aide de systèmes frauduleux Transfrontalière.