Les fonctionnaires de l’Agence des douanes et des monopoles ont Découverte d’une association criminelle visant à l’évasion TVA et contrebande par l’utilisation de contrefaçons les déclarations en douane d’importation effectuées par l’intermédiaire de la Écran des entreprises bulgares « papetières » éludées plusieurs millions d’euros de TVA et de droits de douane en se présentant à la douane Documentation artificielle afin de permettre le dédouanement du marchandise.

Selon les reconstructions effectuées, les marchandises étrangères qui arrivé au port de Gênes Prà n’a pas absous taxe sur la valeur ajoutée et s’adressait à deux sociétés Le bulgare s’est avéré n’être que de simples « boîtes vides ». Le Les enquêtes ont montré que les marchandises avaient plutôt été placées dans consommation en Italie et dans d’autres pays de l’Union, autre que celle initialement déclarée, éludant ainsi complètement la TVA. À cette fin, documents de transport falsifiés remis de temps à autre à Convoyeurs.

Un deuxième type d’activité illégale, faux pour Initiation à l’acte public, contrebande aggravée et évasion de la TVA à l’importation a consisté en une modification systématique de la documentation commerciale se référant aux marchandises importées avec déclaration en douane de valeurs imposables inférieures à celles afin de réduire le montant des droits et de la TVA exigibles à l’importation.

Un troisième brin supplémentaire et différent de faux par induction et La contrebande concernait une série d’expéditions de marchandises qui en résultaient. à l’État étranger, donc en suspension d’impôt, qui est allé alloué dans un entrepôt spécial de stockage temporaire géré par une entreprise de logistique, alors qu’en réalité Les marchandises n’ont pas transité par l’entrepôt.

Les fonctionnaires des douanes, ainsi que le personnel de la police de l’Union européenne Etat coordonné par le ministère public de Gênes, ont a pris une série de mesures conservatoires, personnelles et réelles en prison contre les deux dirigeants et promoteurs de l’association criminelle et a procédé à la saisie préventive d’une entreprise opérant dans l' Douaniers. L’entreprise gérée par le Les mêmes sujets ont été systématiquement utilisés pour la commande. d’un grand nombre d’épisodes criminels.

Huit autres suspects sont plutôt les bénéficiaires de la mesure d’assignation à résidence : il s’agit de cinq employés de la l’entreprise, ainsi que le propriétaire et les deux employés de l’entreprise de logistique qui est également destinataire d’un saisie préventive.

Ces mesures font suite à plus de 12 mois de harcèlement, surveiller les activités au moyen de caméras et de GPS; l’interception de cinq usagers du téléphone a été effectuée en vertu de la coordination du ministère public génois, par Agents ADM de l’Office antifraude de la Direction Interrégionale pour la Ligurie, le Piémont et le Val d’Aoste en collaboration avec le personnel de la Section de la police de la circulation. Éléments de preuve collectés, également à la suite d’activités de recherche à les emplacements de deux entreprises attribuables aux participants à l’association de malfaiteurs, a conduit à l’inscription au registre des suspects des douze personnes, tous de nationalité et a permis de prouver que cette association opérait par le biais des trois lignes directrices distinctes sur la fraude.

Toute l’enquête est née d’une activité antérieure Enquête menée par des agents des douanes qui avaient autorisé mettre en lumière l’existence d’une association criminelle - également enraciné dans la capitale ligure, établie dans le but de Acquisition frauduleuse de prêts bancaires avec garantie de la État, qui avait conduit à la saisie préventive des comptes courants et d’autres rapports financiers pour plus de 2,3 millions d’euros.