Les financiers du Commandement Provincial de Milan, dans le cadre de une enquête coordonnée par le ministère public de la République de Milan - Direction anti-mafia de district, sont effectuer des saisies préventives d’urgence contre les BRT (anciennement Bartolini) et Geodis, deux multinationales opérant dans le logistique, pour une contre-valeur de plus de 102 millions d’euros. Le les enquêtes menées par l’Unité de police économique et financière de la Guardia di Finanza de Milan avec la collaboration du Secteur Contraster les infractions de l’Agence du revenu, ont pour objet le phénomène de l’offre illicite de main-d’œuvre.

Plus de 100 financiers effectuent également plusieurs Perquisitions de personnes physiques et morales impliqués dans les provinces de Milan, Bologne, Florence, Pavie et Treviso et notifient les informations de garantie au sujet de Responsabilité administrative des établissements en ce qui concerne les infractions pénales commises par les dirigeants d’entreprise.

La Guardia di Finanza a annoncé que les activités Les enquêtes « ont révélé des fraudes fiscales complexes caractérisé par l’utilisation, par les multinationales, de les factures pour des transactions juridiquement inexistantes et de la stipulation de contrats fictifs de fourniture de main-d’œuvre, en violation des réglementations de l’industrie. En particulier Reconstruire la « chaîne du travail », c’est Il a été constaté que les relations de travail avec les entreprises Dans certains cas, les clients ont été « protégés » par « sociétés de filtration » qui, à leur tour, ont eu recours à de plusieurs sociétés coopératives (sociétés « tank »), tandis que dans d’autres, ils ont été divertis directement avec ces les derniers qui, dirigés par une seule direction, ont alterné dans le temps, transfert de travail de l’un à l’autre, omission le paiement systématique de la TVA et, dans la plupart des cas, cas, sécurité sociale et charges sociales ».

La Guardia di Finanza a précisé que « de l’analyse Analyse approfondie de la situation économique et financière des entreprises , il a également été constaté que certains des fournisseurs de main-d’œuvre ils compensent les impôts indûment facturés par des crédits; imposition inexistante ».