Une nouvelle enquête sur la fraude fiscale implique des fraudeurs fiscaux logistique. Les financiers du commandement provincial de Milan, dans le cadre des activités d’enquête déléguées par la section locale Parquet, ils exécutent un décret de saisie Estimation par rapport à un consortium opérant dans le domaine de logistique, pour une contre-valeur de plus de 21 millions d’euros, émis par le juge des enquêtes préliminaires près la Cour de justice de Milan, à la demande du procureur de la République, pour des délits fiscaux.

La Guardia di Finanza a annoncé que les enquêtes, menées par la Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Milano, avait déjà autorisé à faire l’objet d’une saisie, entre 2021 et 2022, Ressources financières - s’élevant à plus de 24 millions d’euros - contre un leader multinational dans le domaine de logistique, en tant que bénéficiaire final de contrats fictifs de contrat, conclu dans le but de dissimuler une l’offre de main-d’œuvre, la mise en place d’une Fraude à la TVA par le recours à de nombreuses entreprises coopératives (société « tank »). Plus loin Les investigations menées ont permis de reconstituer la « supply chain » de travail » et de vérifier comment les relations entre les Les entreprises clientes multinationales et les coopératives étaient protégés à l’aide d’un consortium, agissant comme un « filtre », et donc directement impliqué dans la fraude massive à la TVA, réalisé à travers un tourbillon de factures pour les opérations inexistant, pour un montant de plus de 193 millions d’euros.

« A cet égard - clarifie la Guardia di Finanza dans une note - Il convient de noter que, compte tenu de sa position, le client multinational, en plus d’avoir prévu le paiement des impôts éludés et des intérêts et pénalités connexes, a déjà embauché directement environ 1 500 travailleurs, auparavant « protégés » par des entreprises « filtres ».