Les financiers du commandement provincial de Gênes, dans le cadre de les enquêtes complexes déléguées par le parquet local, Ils ont mis les scellés pendant six mois sur une société par actions avec siège à Gênes et bureaux à Vicence en activité depuis les années 60 dans le Secteur du transport maritime et des transports à la suite de la fourniture de interdiction émise par le G.I.P. et également notifiée à la Chambre de Commercio Industria e Artigianato di Genova et l’Agenzia delle Douanes et monopole.

La Guardia di Finanza a annoncé que les enquêtes ont révélé Un système de fraude sophistiqué mis en place par l’entreprise Génois qui pendant des années falsifié des factures de douane et autres les documents relatifs à l’importation et au transit de marchandises, aux fins de de facturer des dépenses indues à ses clients sans méfiance. Vers de la société, considérée comme le moteur d’une association criminelle qui a perpétré des événements d’une gravité considérable, a été Appliqué la disqualification de l’exercice de l’activité Responsabilité des personnes morales pour la responsabilité administrative des personnes légal en vertu de l’art. 24b selon le délit d’association pour la délinquance visant la perpétration d’infractions multiples, notamment : Lequel, la fraude aggravée et au détriment de l’État, le Falsification matérielle et idéologique de divers documents douaniers par le remplacement des codes dans les documents officiels, l’apposition de timbres et la création ad hoc de faux billets transit douanier « T1 ».

En outre, de fausses déclarations de clients ont été trouvées. créé par la compagnie maritime. Aux clients sans méfiance qui importées de l’étranger les marchandises ont donc été facturées les frais de fausses visites et de contrôles douaniers (tous deux documentaires) et par scanner). Dans plus de 1 600 importations de biens qui devaient faire l’objet du bilan de santé requis, le association de malfaiteurs faussement attestée aux douanes par l’intermédiaire d’un code (dans les ports de Gênes, Naples, Salerne et Bari) qui Les marchandises importées étaient exonérées. Contrairement aux clients Le service fourni pour le faux bilan de santé a été facturé et les taxes à payer au Bureau de la santé ont été demandées Ministère maritime de la santé. Au cours des enquêtes, le Les financiers ont réussi à récupérer dans les poubelles de la près du siège de la société de faux documents qui ont été États déchirés. Les timbres avec le Les termes « VISIT » et « SCANNER » qui ont été utilisés pour perpétrer des faux.

Le modus operandi illicite a été perfectionné au fil du temps par l’association de malfaiteurs qui, pour empêcher les clients de Découvrez les fausses visites douanières, avant de remettre le Le conteneur à destination a enlevé le sceau d’origine en y apposant un artificiel.

À ce jour, un enrichissement de la Entreprise de plus de 620 mille euros. Après l’admission du comportement illégal allégué, l’entreprise a en partie clients indemnisés pour un montant d’environ 540 mille euros. Dans Rapport aux enquêtes en cours, financiers saisis Supplément d’environ 82 000 euros sur les comptes courants des entreprises.