À la fin d’une activité policière articulée économique et financier, la Guardia di Finanza de Pavie a identifié un mécanisme frauduleux visant à l’évasion fiscale systématique, et contributif en utilisant une société de Pavie opérant dans le secteur des services logistiques et dans la distribution de marchandises sur route. Les enquêtes ont révélé une défaillance paiement de la TVA pour environ un demi-million d’euros, un montant indu l’utilisation des coûts pour plus de deux millions d’euros, éludant ainsi la impôts directs pour plus de 480 mille euros. Coûts indus Les déductions ont également permis de ne pas déclarer de TVA supplémentaire pour environ 600 mille euros.

En outre, l’entreprise, à l’aide de deux écrans d’entreprise, Sans sa propre structure opérationnelle et administrative, il a a employé 138 travailleurs irréguliers pendant quatre ans (2019-2022). Selon ce qui a été reconstitué par la Guardia di Finanza, l’entreprise Pavese sélectionnait et embauchait des employés venus illégalement administrée par un contrat de travail non authentique, confié aux deux sociétés d’écrans qui n’ont pas payé les cotisations de sécurité sociale à tous les travailleurs. Le Seules les sanctions imposées pour l’emploi de travailleurs irréguliers s’élève à 150 000 euros, en plus de la récupération complète de tous contributions indûment impayées.